证券代码：002898           证券简称：赛隆药业           公告编号：2023-012

        赛隆药业集团股份有限公司

(相关资料图)

    关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 13 日召开

第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大

会的议案》

    ，公司决定于 2023 年 3 月 2 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红

枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合

的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

第十一次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

   （1）现场会议：2023 年 3 月 2 日（星期四）15:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2023 年 3 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 2 日 9：

司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）截至 2023 年 2 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股

东。

   （2）公司董事、监事及高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（长沙）有限公司会议室。

     二、会议审议事项

                   本次股东大会提案名称及编码表

                                                     备注

提案编码                   提案名称

                                               该列打勾的栏目可以投票

                          非累积投票议案

   上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审

议通过，相关内容详见公司于 2023 年 2 月 14 日刊登于公司指定信息披露媒体《证

券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。

   本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

     三、会议登记等事项

印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代

理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡

办理登记手续。

  自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代

理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记

手续。

  股东大会授权委托书详见附件二。

  异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记，并请进行电话确认。

但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

  （1）会议联系人：证券事务部

  （2）地址：广东省珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二层西侧

  （3）邮政编码：519015

  （4）电话：0756-3882955

  （5）传真：0756-3352738

  （6）电子邮箱：ir@sl-pharm.com

  （1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到

场。

  （2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的

进程按当日通知进行。

  （3）本次股东大会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所

交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投

票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  特此公告。

                             赛隆药业集团股份有限公司

                                     董事会

  附件一：参加网络投票的具体操作流程；

  附件二：

     《赛隆药业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会授权委托

书》。

附件一

                  参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

   本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权。

相同意见。

   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的

表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

当日）上午 9：15 至下午 3：00。

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

       附件二

                              授权委托书

         兹授权委托           先生（女士）代表本公司/本人出席于 2023 年 3 月 2

       日召开的赛隆药业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本公

       司/本人依照以下指示对下列议案投票。

         本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按个人

       意愿表决：

         □ 可以             □ 不可以

                                                表决结果

提案编                               该列打钩的栏

                 提案名称

 码                                目可以投票

                                           赞成   反对     弃权

非累积投票议案

       《关于补选第三届监事会非职工代表监事的

                 议案》

       《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供

                担保的议案》

         注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表

       格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

       委托人（签名或盖章）：

       委托人证件号码：

       委托人持股性质：

       委托人持股数量：           股

       委托人证券账户号：

       受托人姓名：

       受托人身份证号码：

       委托日期：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

备注：1、单位委托必须加盖单位公章。

个人意愿表决。

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